某私募基金管理公司章程.doc

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私募基金投资管理企业章程
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有限企业章程
2015年月
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目录
第一章
..............................................................总则
第二章
..............................企业名称、住处、组织形式和法定代表人
第三章
............................................企业经营限期和经营范围
第四章
....................................企业注册资本、出资方式和出资额
第五章
......................................................企业组织构造
第一节
............................................................股东会
第二节
............................................................董事会
第三节
..............................................................监事
第四节
......................................................高级管理人员
第五节
....................................................投资决策委员会
第六节
........................................................咨询委员会
第六章
.........................................................股权的转让
第七章
......................................................企业财务会计
第八章
............................................企业收益分派及劳动用工
第九章
................................................风险控制和激励体制
第十章
...............................................................附则
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第一章总则
第一条为规范企业的行为,保障企业股东的合法权益,依据《中华人民共和国企业法》(以下简称“企业法”)和有关法律、法律规定,联合企业的实质状况,特制定本章程。
第二条各方本着同样互利、风险共担、友善磋商的原则,赞同共同建立本企业。本企业适
应今世财产管理局势需要,在基金倡始建立、投资管理、财产管理、***财产(含不良财产)处理、金融教育培训等领域展开业务,力求发展成为国内以及全世界拥有较强影响力的财产管理者。
第三条本企业章程对企业、股东、董事、监事、经理等均拥有拘束力。
第四条股东依据企业法的规定享有相应权益并担当相应的义务。
第二章企业名称、住处、组织形式和法定代表人
第五条企业名称:有限企业。
第六条企业住处:。
第七条企业法定代表人:企业的法定代表人由董事长担当。
第八条企业组织形式:有限责任企业。
第三章企业经营限期和经营范围
第九条企业经营限期:50年。
第十条企业经营范围:等。本企业最后经营范围以工商行政机关赞同的经营范围为准。
第四章企业注册资本、出资方式和出资额
第十一条股东名称或姓名(排名不分先后)
一、法人股东
第十二条企业注册资本为人民币。
第十三条各股东均以人民币现金出资。各股东出资形式、出资额、出资比比以下:
第十四条各方缴付出资后,应由注册会计师验资,并出具验资报告。
第十五条企业成立后依据验资报告向已缴付出资的股东出具出资证明书。出资证明书包含以下事项:
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企业名称、企业成即刻间、注册资本总数、股东名称或姓名、出资时间和缴纳的数额、出资
的累计数额、出资证明书的编号及签发时间。出资证明书由企业董事长署名并加盖企业公章。
第十六条股东责任担当和分红比率:企业每个股东以其认缴的出资额为限对企业担当责任。
股东依据实缴出资比率分取盈利。
第五章企业组织构造
第一节股东会
第十七条股东会由所有股东构成,是企业的权益机构。股东会履行以下职权:
(一)决定企业的经营目标、经营范围;
(二)选举和改换非由股东委派的董事及非由员工代表担当的董事、监事,决定有关董事、监事的酬劳事项;
(三)审议赞同董事会的报告;
(四)审议赞同监事的报告;
(五)审议赞同企业的年度财务估算方案、决算方案;
(六)审议赞同企业的收益分派方案和填补损失方案;
(七)对企业增添或许减少注册资本作出决策;
(八)对企业刊行债券作出决策;
(九)对股东向股东之外的人转让股权作出决策;
(十)对企业归并、分立、解散、清理或许更改企业形式作出决策;
(十一)改正企业章程;
(十二)对企业为企业股东或实质控制人供给担保事宜作出决策;
(十三)企业章程规定的其余职权。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示赞同的,能够不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上署名、盖印。
第十八条股东会会议由股东依据认缴的出资比率履行表决权。股东会所作出的决策,应由代表三分之二以上表决权的股东表决经过。
股东会应该对所议事项的决定作出会议记录,列席会议的股东应该在会议记录上署名。
股东会的议事规则另行规定,作为企业章程的附件。
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第二节董事会
第十九条企业设董事会,董事会由【】名董事构成,董事由股东委派。每个股东最多可委派一人。
因企业增添注册资本致使企业股东人数超出名的,将由每个股东介绍一名企业董事候选人,经股东会选举产生董事会。
企业董事会成员中能够有员工代表董事,员工代表董事由员工选举或许民主介绍产生。
第二十条董事任期【3】年,董事任期届满,经股东持续委派或许股东会选举可蝉联。
股东有权在董事任期内改换其委派的董事。
第二十一条董事会设董事长一人。董事长由董事会选举产生。董事长依据本章程和企业法的规定履行职权。
第二十二条董事会对股东会负责,履行以下职权:
(一)招集股东会会议,并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决策;
(三)决定企业的经营计划和投资方案;
(四)制定企业的年度财务估算方案、决算方案;
(五)制定企业的收益分派方案和填补损失方案;
(六)制定企业增添或许减少注册资本的方案;
(七)制定企业归并、分立、解散或许更改企业形式的方案;
(八)决定企业内部管理机构的设置;
(九)决定聘用或许解聘企业投资决策委会委员、总经理,并依据总经理的提名聘用或许解聘副总经理、财务总监、法律总监等高级
管理人员;
(十)针对企业发展需要,拟订企业的各项制度和规章;
(十一)制定企业章程的订正案;
(十二)拟订企业员工的薪资、福利、赏罚制度;
(十三)拟订企业随意公积金的提取方案;
(十四)管理企业信息表露事项;
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(十五)法律、法例、企业章程和股东会授与的其余职权。
第二十三条董事依据企业法的规定享有相应权益并担当相应的义务。
第二十四条董事会会议由董事长招集并主持;董事长不可以执行或不执行职务时,经由多半以上董事共同推选一名董事招集和主持。
第二十五条董事会决策的表决,推行一人一票。董事会所作出的决策,应该由参加会议的三分之二以上的董事表决经过。
企业董事长对董事会作出的决策拥有反对权。
第二十六条董事会决策应该制作会议记录,列席会议的董事应该在会议记录上署名。
第二十七条企业董事会设秘书一名,由董事长征采建议后予以任命。
第二十八条董东会的议事规则另行规定,作为企业章程的附件。
第三节监事
第二十九条企业设监事【1】人,由员工代表担当。监事任期【3】年。监事的职权依据企业法的规定。
第三十条监事依据企业法的规定享有相应的权益并担当相应的义务。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第四节高级管理人员
第三十一条董事长能够依据企业经营需要,聘用若干名总裁构成总裁委员会。总裁委员会主要帮助企业对整体战略进行指导、辅助企业拓展业务、对企业经营进行督导。
总裁委员会主任推行总裁一年一度的轮值制度,详细次序由总裁委员会谈定。
第三十二条企业设总经理1名,由董事长提名,董事会聘用或许解聘。总经理对董事会负责,主持企业平时经营工作。
总经理履行以下职权:
(一)主持企业的生产经营管理工作,组织实行董事会决策;
(二)组织实行企业年度经营计划和投资方案;
(三)制定企业内部管理机构方案;
(四)制定企业的基本管理制度;
(五)拟订企业的详细规章;
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(六)提请聘用或许解聘企业副总经理、财务总监、法律总监;
(七)决定聘用或许解聘除由董事会决定聘用或解聘之外的负责管理人员;
(八)董事会授与的其余职权。
总经理列席董事会会议。其余人员列席董事会会议由董事长决定。
第三十三条企业副总经理分管各业务领域板块。
企业高级管理人员依据企业法和本章程的规定执行相应的职责,享有相应的权益担当相应的义务。
第五节投资决策委员会
第三十四条企业建立投资决策委员会,负责对投资项目、投资方案、退出方案等事项进行审讲和决策。
第三十五条投资决策委员会会议作出的决策,应该经参会委员中的三分之二以上赞同方为经过。对投资决策委员会会议作出的决策,投资决策委员会主席拥有反对权。
投资决策委员会会议作出的决策,应该报股东会及董事会存案。
第三十六条投资决策委员会委员规模由董事会确立。投资决策委员会主席由董事长担当。
投资决策委员会委员由董事长提名,经列席董事会三分之二以上董事赞同后任命。
第三十七条投资决策委员会委员任期1年;在每个任期内,委员改换须经董事会赞同,继任者的任期为前任任期的节余任期。
第三十八条投资决策委员会有权决定与企业之外主体及关系主体成立合作子企业或许采纳其余合作方式,并有权决定股权比率、收益分红比率等,有关决策报董事会存案。
第三十九条投资决策委员会工作规则由投资决策委员会另行制定,经董事会赞同后实行,并作为企业章程的附件。
第六节咨询委员会
第四十条经董事会赞同,企业可建立咨询委员会;咨询委员会委员由董事长聘用,有关待遇经董事长提出后由董事会赞同。
咨询委员会的构成及议事规则另行规定,并作为企业章程的附件。
第六章企业股权的转让
第四十一条股东之间能够互相转让其部分或所有股权。
第四十二条股东向股东之外的人转让出资,应该经过其余股东过多半赞同。
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第四十三条股东向股东之外的人转让出资,应就其股权转让事项书面通知其余股东征采同
意,其余股东自接到书面通知之日起满三十天未回复的,视为赞同转让。其余股东多半以上不一样意转让的,不一样意的股东应该购置该转让的股权;不购置的,视为赞同转让。
经股东赞同转让的股权,在同样条件下,其余股东有优先购置权。两个以上股东主张履行优先购置权的,磋商确立各自的购置比率;磋商不可的,依据转让时各自的出资比率履行优先购置权。
第四十四条股东依法转让其出资后,由企业将受让人的姓名、住因此及受让的出资额记录于股东名册。
第四十五条企业存续期内,经股东会赞同,企业能够增添注册资本。增添的企业股本可由股东认购,也可由股东之外的其余人认购。
出现以下情况之一时,经全体股东一致赞同,企业应该增添注册资本:
(一)企业管理规模扩大,企业所对应出资数额增添的;
(二)企业从事其余业务需要的;
(三)中国有关法律法例或主管部门要求的;
(四)依据企业发展需要,确需增添注册资本的。
企业增添注册资本,应该考虑原始股东的利益。
第四十六条认购企业新增出资的新股东或企业股权受让方,应该认同企业章程,许诺恪守其规定。
第四十七条股东依法转让其股权或企业新增股东后,企业应该注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应改正企业章程和股东名册中有关股东及其出资额的记录。
第七章企业财务会计
第四十八条企业财务会计工作依据中华人民共和国财政部拟订的有关会计制度办理。
企业会计年度采纳阳历制,自每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。企业应在每一个会计年度头三个月内依法编制上一个会计年度的财务会计报告,并依法审计。
第八章企业收益分派及劳动用工
第四十九条企业分派当年税后收益时,应该提取收益的百分之十列入企业法定公积金。公
司法定公积金累计额为企业注册资本的百分之五十以上的,能够不再提取。企业提取随意公积金应经股东会赞同。
第五十条企业存在累计损失时,在损失被填补以前不得进行利润分派。
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第五十一条企业填补损失和提取公积金后节余税后收益,经企业股东大会赞同后能够分红,由股东依据实缴出资比率分派盈利。
第五十二条企业推行劳动合同制和聘用制。企业依据国家劳动法律法例,依法与员工签署劳动合同,成立劳动关系;依法成立和完美劳动规章制度,规范用工行为,为员工办理各种法定社会保险和公积金,保护两方的合法权益。
第九章风险控制和激励体制
第五十三条企业应该在治理构造、机构设置及权责分派、业务流程等方面形成互相限制、互相监察的风险控制体制。
企业在经营管理过程中,应该成立完美的内控系统,推行严格的内部控制与流程管理,保证企业财产安全、经营管理合法合规、财务报告及有关信息真切完好,严格防备滋长内外面风险。
第五十四条企业应该成立有竞争力的激励体制,详细激励制度另行规定。
第十章附则
第五十五条股东应该在企业章程上署名或盖印。
本章程经全体股东议论经过,在企业注册后奏效。
第五十六条除本章程还有规定和按上下文无歧义外,本章程中所称“以上”、“之内”,均含本数;“超出”不含本数。
第五十七条本章程未尽事宜,由各方磋商办理,或许按国家有关法律、法例的规定执行。
本章程所有条款的标题仅为查阅方便,在任何状况下均不得被解说为本章程之构成部分,或构成对其所指示之条款的限制。
第五十八条本章程所列附件为本章程的构成部分。附件在本章中都已说明不再在此另列。
(本页无正文,为《有限企业之企业章程》的署名页)
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