(六项职权)落实董事会职权实施方案-.pdf

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为进一步加强董事会建设,完善中国特色现代企业制有
效提升治理效率,公司结合实际,制定了《落实董事会职权
实施方案》,主要内容如下:
一、落实职权范围
主要包括公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、
经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资
分配管理权、重大财务事项管理权和产权管理等7项职权。
二、落实职权措施
(一)中长期发展决策权
工作目标:聚焦主责主业,明确发展目标和方向,制
定五年发展规划,优化资源配置,指导公司内生外延可持续
发展,持续增强核心竞争力,加快推进集团高质量发展。
主要措施:
。以集团公司规划为指引,
充分研判市场发展趋势,谋划业务发展方向,科学制定公司
五年发展规划,经公司党委会前置研究讨论后,提交董事会
战略与投资委员会及董事会决策后印发并报上级单位备案。
。以五年发展规划为指导,确
定投资方向,编制年度投资计划。年度投资计划的执行遵循
“一事一报”的原则,按照《公司投资管理办法》规定,履
行项目实施前相关的决策程序。年度投资计划执行情况由经
理层定期向董事会报告。
(二)经理层成员选聘权
任务目标:坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相
结合,明确并落实董事会对经理层成员的选聘及任期制和契
约化管理,持续选优配强经理层成员。
任务举措:
《公司章程》及上级干部管理有关规定,研究聘
任或解聘经理层成员,并履行相关聘任或解聘程序。
《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》经
公司党委会前置研究讨论后,经董事会审议通过后报上级单
位备案,并授权董事长与经理层成员签订岗位聘任协议,明
确任期管理及权责、义务;任期届满后,董事会根据经理层
成员续聘条件,履行经理层成员的续聘或解聘手续。
(三)经理层成员业绩考核权
工作目标:经理层成员业绩考核坚持服务公司高质量
发展的正确导向,突出质量效益、服务公司战略;年度考核
与任期考核相结合,考核结果与薪酬、聘任相挂钩。
任务举措:
《经理层成员经营业绩考核管理办法》经公司
党委会前置研究讨论后,并经董事会审议通过后报上级单位
备案,规范开展经营业绩考核,并将经营业绩考核结果作为
各项考核评价的重要输入。

业绩责任书,合理确定考核内容及指标、考核指标的目标值
等。并授权董事长与经理层成员签订经营业绩责任书。

核并形成考核结果。考核结果与薪酬挂钩,年度经营业绩考
核不合格的,扣减全部绩效年薪,任期经营业绩考核不合格
的,扣减全部任期激励收入。经考核认定为不适宜继续任职
的,经履行有关程序后及时予以解聘。
(四)经理层薪酬管理权
工作目标:坚持依法合规,建立与经理层成员经营业
绩考核结果刚性挂钩的差异化薪酬分配体系,充分调动经理
层成员干事创业***活力。
任务举措:制定《经理层成员薪酬管理办法》经公司
党委会前置研究讨论后,并经董事会审议通过后报上级单位
备案,明确薪酬结构、发放标准、兑现方式及追索扣回等,
坚持科学拉开薪酬差距,刚性兑现薪酬结果,强化执行约束
机制。
(五)职工工资分配管理权
工作目标:坚持从公司发展战略和人才需要出发,进一
步深化收入分配改革,构建以岗位价值为基础、以绩效贡献
为依据的薪酬管理机制,提高公司人工成本竞争力。
任务举措:
制定《工资总额及分配管理实施办法》,建立工资
总额预算决定机制,确定工资总额动态监控方式,明确过程
管理实施要点及薪酬分配管理要求,坚持向价值贡献者倾斜。
(六)重大财务事项管理权
工作目标:重大财务事项管理坚持收支积极平衡、资
金合理配置,确保担保规模总体合理、内部债务风险管控措
施有力,制定担保管理制度和筹融资管理制度。
任务举措:
修订《公司担保管理办法》和《筹融资管理办法》
并提交董事会及股东大会审议通过。担保及筹融资事项需根
据《公司章程》及上述办法提交董事会审议,必要时需股东
大会审议批准后方可实施。