评审委员会工作细则.doc

担保评审委员会工作细则( 试行)第一章总则第一条为建立完善公司担保业务审批制度,完善公司治理结构,依照公司章程及有关制度规定,订立本细则。第二条本细则将对担保评审委员会的成立、权力责任、委员会成员行为规范和激励、处罚等内容作出规定。第二章委员会的成立第三条委员会人员构成委员会人数暂为 5 人。第四条委员产生方式由执行董事 1 人,经营班子委派 1 人,法律顾问 1 人,财务负责人 1 人,专家 1 人。第五条委员会主任的产生方式委员会设主任一名,由执行董事兼任。第六条委员任期 1 、委员任期三年, 或与委员会届期一致,委员任期届满,可连选连任。 2 、委员任期从正式委任之日起计算,至本届委员会任期届满时为止。 3 、委员任届期满以前,公司不得无故解除其职务;确须解除的,应由公司作出特别决议。第七条委员任职资格 1 、掌握国家有关法律、法规和政策,熟悉本公司业务特点、流程、制度; 2 、具有较为丰富的知识和经验,具有一定产业分析、财务分析、风险评估和经营管理评估分析水平; 3 、廉洁奉公、团结协作、遵纪守法,自觉维护公司总体利益和信誉。第八条根据委员会工作需要,会员会设秘书一人,负责委员会会议的召集、会议记录和决议处理等工作。委员会秘书由委员会主任在公司任职人员中聘任。第三章委员会权力和责任第九条委员会行使如下职权: 对公司的担保、融资、投资等业务进行审批。第十条委员会负有如下责任: 1、按国家法律法规、公司章程制度和本细则规定行使职权; 2 、对委员会成员进行组织领导,保证各委员个人行为服从公司总体利益; 3 、客观、公正、科学、高效处理担保审批事务,维护公司利益和信用。第四章委员会工作程序与议事规则第十一条委员会会议的召开 1、委员会会议以例会方式或根据公司业务实际需要,由总经理提议,经委员会主任批准后召开。委员会会议由委员会秘书负责召集。由委员会确定定期举行的例会,会前不再另行通知; 遇有会议时间调整或需要临时召开、取消会议, 应由委员会秘书根据委员会主任的指示, 提前发出通知。 2 、委员会会议由委员会主任主持,委员会主任因故不能履行职责时,应当指定一名委员代其主持会议。 3、委员会会议有三分之二以上的委员出席方可举行。 4、委员会会议应当由委员本人出席。委员因故不能出席的,可以书面委托其他委员代为出席。未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 5 、委员会会议主持人认为必要时,可以邀请有关业务部、风险管理部总经理及项目主办列席会议。 6 、委员连续二次未能亲自出席,也不委托其他委员代其出席委员会会议,视为不能履行职责,委员会应当建议委派单位予以撤换。第十二条委员会会议议事及表决程序委员会会议对担保事务进行审议表决, 一般应依照如下程序: 1 、由业务经办人、部门负责人、项目审查人员、经营班子发言人分别就担保项目情况发表意见; 2 、由委员进行情况咨询; 3 、进行会议表决。每一委员享有一票表决权,实行记名式表决。委员会做出决议,必须经全体有表决权的 2/3 以上委员票数的通过。表决事项与某位委员有利害关系时, 该委员应予回避, 且无表决权。表决时,不同意见的票数对等,委员会有再投一票权。委员会主任对所表决的担保事务有一票否决权。第十三条委员会会议记录 1、委员会会议应当有记录,出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员