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2020年境外信托设立的风险与防范.ppt


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目录
离岸股权信托概述
1
2
3
离岸股权信托的风险与防范
经典案例看信托风险
*
境外信托设立的风险与防范
*
一、离岸股权信托概述
离岸股权信托的概念及优势
1
离岸股权信托设立的考量因素
2
离岸股权信托的架构设计
3
*
境外信托设立的风险与防范
*
适用英国法律
充分的司法保护
规避汇率风险
01
02
03
概念:以股权为信托
标的,在离岸属地成立的信托 。
优势
境外股权信托的概念及优势
*
境外信托设立的风险与防范
*
信托财产转移
的合法性——
配偶同意函,
一致行动人协

信托的“***”
防范——
监管人及信托
是否可撤销选

管辖与法律适
用争议——
国籍及信托设
立地选择
离岸股权信托设立考量
*
境外信托设立的风险与防范
*
红筹架构设立步骤
境外上市主体
(开曼群岛)
个人BVI
境内实体公司
公司实际控制人
境外上市
5、股权控制或者协议控制
2、注册境外壳公司
多层SPV
6、境外IPO
4、设立SPV公司以避税
3、成立上市主体
1、实际控制
PE/VC机构
其他投资者
*
境外信托设立的风险与防范
*
境外股权信托架构
家族信托
个人全资BVI
境外上市主体
WFOE(外商独资)
境内实体
境外
境内
多层SPV公司
红筹架构搭建完成之后,通过将顶层的离岸公司放入家族信托,确保公司的控制权。
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境外信托设立的风险与防范
*
二、案例看信托风险
管辖法院与法律适用
境内富豪
侵犯夫妻共同财产的风险
某上市企业
委托人实际控制信托
香港富商
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境外信托设立的风险与防范
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案例一:管辖法院与法律适用
家事法院判决
平分8亿财产,
上诉庭承认内地
法院判决。
平分3200万财产
内地法院
香港法院
香港法院
某通信公司副主席离婚案:两地不同判
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境外信托设立的风险与防范
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案例一:管辖法院与法律适用
境外股权转让的法律适用
《涉外民事关系法律适用法》:夫妻财产关系,当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律。当事人没有选择的,适用共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律。
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境外信托设立的风险与防范
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案例二:侵犯夫妻共同财产的风险
案情介绍:
陈某与熊某系夫妻,熊某与熊小某系兄弟。婚前,熊某创办A公司、B公司,婚后,熊某通过股权置换和VIE模式构建,转让A、B公司股权获得C公司股票,无对价支付,C公司股票系本案争议财产。随后,夫妻感情恶化,熊某起诉离婚,一审驳回起诉。期间,陈某得知熊某转让股票的情况,故向J省高院起诉股票转让无效。
*
境外信托设立的风险与防范
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  • 时间2021-01-12