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龙建路桥股份有限公司
2015 年年度股东大会资料










2016 年 5 月
龙建路桥股份有限公司
2015 年年度股东大会议程安排
( 13:30)
序号会议议程
一宣布股东出席情况及大会议案内容
二报告议案
议案 1 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
议案 2 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
议案 3 《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》
议案 4 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
议案 5 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
议案 6 《龙建路桥股份有限公司 2016 年度财务预算报告》
议案 7 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬分配预案》
《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事
议案 8
务所(特殊普通合伙)的议案》
议案 9 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
议案 10 《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联
交易的议案》
议案 11 《关于公司监事会提名监事候选人的议案》
《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的
议案 12
议案》
《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议
议案 13
案》
《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议
议案 14
案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的
议案 15
说明的议案》
《董事及高级管理人员关于切实履行非公开发行股
议案 16
票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性
议案 17
分析报告(修订稿)的议案》
《关于黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股
议案 18 票并与公司签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协
议〉的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015 年
议案 19
非公开发行股票相关事项的议案》
议案 20 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
议案 21 《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
议案 22 《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
议案 23 《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
议案 24 《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》
议案 25 《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案 26 《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的议案》
议案 27 《关于向中国进出口银行申请 5 亿元保函授信的议案》
议案 28 《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
议案 29 《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》
议案 30 《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》
三股东审议议案
四宣读和通过表决方法和监票小组名单
五填票、投票、休会统计票
六报告表决结果
七宣读本次股东大会决议草案
八律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九通过本次股东大会决议
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2015 年年度股东大会议案

议案 1:
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2015 年度董事会工作报告
各位股东:
我代表公司董事会作 2015 年度董事会工作报告,请予审
议。
2015 年,公司新一届董事会带领广大干部职工振奋精神,
开拓进取,扎实开展各项工作。全年新增合同定单累计金额 124
亿元,实现营业收入 亿元,利润总额 3521 万元,完成了年
初计划的全年工作目标,企业发展总体形势呈现出起稳、上扬
的良好局面。全年无重大安全责任事故。
2015 年工作回顾
一、董事会工作
(一)股东大会召开情况。
报告期内公司召开股东大会 4 次,审议通过了 51 项议案。
主要内容有:
1、2015 年,公司第七届董事会、监事会任期届满,公司 2015
年第一次临时股东大会通过了董事会、监事会换届选举的相关
议案;
2、2014 年度股东大会根据公司与关联方的交易情况,通过
了《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》,报告期,我方承
包关联方工程为 267 万元,发包关联方工程为 90 万元;
3、公司 2015 年第二次临时股东大会通过了《关于接受控股
股东 8000 万元财务借款的议案》,公司严格履行合同,报告期
内已经归还;
4、公司 2015 年第三次临时股东大会通过了收购黑龙江省北
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