银行代理销售保险产品合作协议(展业参考版).doc

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:一、甲乙双方应按照反洗钱法律法规要求,分别建立各自的反洗钱内控制度,落实客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易识别和报送、涉嫌恐怖融资可疑交易识别和报送、涉恐资产冻结等相关监管要求。二、甲方负责客户身份识别工作,乙方提供必要的协助。甲方对符合客户身份识别条件的客户应依法采取以下措施进行客户身份识别:确认投保人与被保险人的关系,核对投保人、被保险人、法定继承人以外指定受益人的有效身份证件或其他身份证明文件,完整填写《安邦人寿投保单》,并留存其有效身份证件(正反两面)或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。甲方应及时将有关客户身份资料及交易记录汇总后转交乙方,对于甲方转交的客户身份资料及交易记录缺失的,乙方有权要求甲方进行补充。三、甲乙双方应按照人民银行的有关规定依法履行大额和可疑交易以及涉嫌恐怖融资可疑交易的报告义务。甲方发现可疑交易3个工作日内,应及时告知乙方,双方积极协助对方的调查,并依法向对方提供国家权力机关调查所需的客户资料信息。甲方进行客户身份识别及大额可疑交易识别工作时,乙方可提供培训等必要协助。四、对通过甲方代理销售的客户,乙方应对客户的洗钱和恐怖融资风险按人民9银行有关规定进行等级划分,并保持持续关注,定期进行审核更新。五、双方应按照相关法律法规要求对涉及恐怖活动的资产及时采取冻结措施,并向相关部门报告。六、双方应做好反洗钱保密工作,尽到应尽职责。第九条客户信息保密